Dusjanbe, 130906 (IPS) – Tadzjikistan har infört ny lagstiftning mot pengatvätt – men enligt kritiker är det bara ett “spel för gallerierna”. En iransk företagare som finns på både USA:s och EU:s sanktionslista misstänkt för tvätt av iranska oljepengar driver flera framgångsrika företag i Tadzjikistan.
En bank, ett flygbolag, ett taxibolag och en bussterminal som invigdes av president Emomali Rahmon i mars ingår i företagaren Babak Zanjanis tadzjikiska affärsimperium. Tadzjikistan är ett land som utländska företagare säger att det är omöjligt att bedriva affärer i utan att ha politiska kontakter på högsta nivå. Samtidigt har landet blivit föremål för en ökad internationell granskning på grund av dess slapphänthet gällande pengatvätt.
Zanjani är styrelseordförande för Sorinet Group med bas i Dubai, som har verksamhet inom bygg-, kosmetika-, turism-, och transportbranschen, samt inom olje- och gasindustrin. Sorinet Group har på sin hemsida ett foto som visar Zanjani tillsammans med president Rahmon och staden Dusjanbes borgmästare Mahmadsaid Ubaijdullojov när de beundrar en modell av bussterminalen som nyligen invigdes, uppförd av ett dotterbolag till Sorinet Group.
President Rahmon verkar ha välkomnat Zanjani trots att det amerikanska finansdepartementet uppger att han varit inblandad i “förflyttningar av flera miljarder dollar på uppdrag av den iranska regimen, däribland tiotals miljoner dollar åt ett företag med kopplingar till Iranska revolutionsgardets paramilitära förband, IRGC”.
I december skrevs Zanjani in på EU:s sanktionslista med hänvisning till att han betraktas som en nyckelperson när det gäller överföring av oljerelaterade pengar.
Zanjani har sökts för en kommentar om sin verksamhet, men ingen vid kontoret i Dubai har förmedlat någon kontakt. Zanjani sa i en intervju med nyhetsbyrån Reuters, strax efter att de europeiska sanktionerna tillkännagavs, att han inte gör affärer med den iranska regeringen. Han uppgav att EU misstagit sig i antagandet att han ägnat sig åt olaglig verksamhet.
BBC:s persiska redaktion rapporterade i mars att Zanjani har starka kopplingar till högt uppsatta iranska tjänstemän. Zanjani sågs i ett filminslag i ett privatplan tillsammans med en högt uppsatt person inom de iranska säkerhetsstyrkorna som bland annat var inblandad i våldsamma tillslag mot demonstranter efter det omdiskuterade valet 2009.
Få i Tadzjikistan verkar känna till Zanjani. Den 23 juli sa chefen för Tadzjikistans centralbank, Abdujabbor Sjirinov, i en intervju med nyhetsbyrån Ozodagon att han aldrig hade hört talas om Zanjani eller det amerikanska embargot mot Zanjanis Kont Investment Bank i staden Dusjanbe.
Zanjanis nära relation med tadzjikiska ledare har väckt oro i Väst för att Dusjanbe med Zanjanis hjälp håller på att utvecklas till ett centrum för pengatvätt.
Tadzjikistan har starka kulturella och språkliga band till Iran. Det tadzjikiska språket ligger nära persiskan vilket är en anledning till att iranska investerare sökt sig till regionen. Det uppges att afghanskt heroin också förs genom landet och att stora mängder svarta pengar finns i Dusjanbe.
Basel Institute on Governance rankade i juli Tadzjikistan som det fjärde mest sårbara landet i världen för penningtvätt och finansiering av terrorism. President Rahmon drev kort därefter igenom ny lagstiftning mot penningtvätt. Västerländska diplomater har välkomnat åtgärden men en del menar dock att presidentens agerande bara är ett “spel för gallerierna”.
I Dusjanbe anlitar flera ambassader Zanjanis taxibolag Asia Express, även den amerikanska – trots embargot. Firman är känd för att ha bra service och till skillnad från andra lokala taxibolag erbjuder Asia Express kvitton.
*Denna text har tidigare publicerats av Eurasianet.org.
