990609 (IPS) – Nästan 30 miljarderkronor har på olaglig väg förts ut ur Brasilien sedan 1996, enligtlandets centralbank. Det mesta har överförts via fattigamänniskors privatkonton till utlandet.
Dokumenten från Centralbanken visar bland annat att en tidningsförsäljare i staden Cascavel, som tjänar mindre än 1 300 kronor i månaden, överfört en summa motsvarande 146 miljoner kronor till utlandet 1997.
Han och andra misstänkta kontoinnehavare gav en och samma förklaring. De har uppsökts av en person som föreslagit dem att öppna ett bankkonto mot ekonomisk hjälp. Ingen av de anklagade hade den minsta aning om att miljontals kronor sattes in och togs ut på deras konton.
Den bristfälliga kontrollen över pengatransaktioner blev tydlig då Centralbankens förre chef, numera sekreterare för de federala skattemyndigheterna, Everardo Maciel, nyligen förhördes av parlamentets granskningskommission angående narkotikasmuggling. Maciel sa att de flesta intressena bakom bingohallarna i Brasilien deltar i tvättningen av narkotikapengar. Enbart i gränsstaden Foz de Iguazu tvättas dagligen över 45 miljoner kronor, enligt Maciel.
Men det som skakade de brasilianska myndigheterna mest var då en civilanställd vid landets flygvapen greps den 30 maj och erkände att han sålt vapen och ammunition till narkotikasmugglare som opererar i Rio de Janeiro.
Detta var den andra skandalen inom flygvapnet på mindre än två månader. I april beslagtogs 33 kilo kokain i ett militärflyg på väg till Spanien. Tre anställda greps. Undersökningarna pågår fortfarande.
Den förre generaldirektören för Brasiliens federala polis, Vicente Chelotti, sa till kongressen att omkring 2 300 flygplan årligen fraktar 400 ton kokainpasta över brasilianskt luftrum.
Problemet med pengatvätt och olagliga pengatransaktioner diskuterades då justitieministrarna från Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay i veckan träffades i Paraguays huvudstad Asuncion.
Den brasilianska åklagarmyndigheten och polisen avslöjade nyligen tre större centra för pengatvätt i tre gränsstäder mot Paraguay: Foz de Iguazu, Cascavel och Ponta Poran. I Foz de Iguazu är nästan 40 procent av det lokala näringslivet så kallade “spökföretag”, vilket betyder att de fungerar som front för den organiserade kriminaliteten. Pengar från illegal verksamhet tvättas rena och skickas sedan ut ur landet, enligt Paulo Gomes Junior, som är en statsanställd advokat. Från Foz de Iguazu har uppskattningsvis 60 miljarder kronor skickats till utlandet de senaste tre åren.
– Vi fann att ytterst fattiga människor, som var arbetslösa och levde i plåtskjul, var “partners” i dessa företag som fakturerar många miljoner reale, säger Gomes Junior.
Dessa fattiga personer, som kallas Naranjas (apelsiner) tillåter att deras namn utnyttjas av de illegala företagen för att ge dem ett sken av legitimitet. I staden Cascavel identifierade en annan advokat, Celso Antonio Tres, 310 sådana personer. Nästan 40 miljarder kronor har lämnat Brasilien genom deras konton de senaste två åren.
Cascavel ligger 15 mil från gränsen till Paraguay och alla som presenterar sig som paraguayanska medborgare har rätt att öppna ett bankkonto, betecknat CC-5. Det tillåter legal kapitalflykt.
Åklagarmyndigheten i Cascavel presentera dessa förhållanden inför parlamentskommissionen, som granskar oegentligheter inom bankväsendet. Advokat Tres har inbjudits att tala om sina granskningar.
Den parlamentariska granskningskommissionen ska också utarbeta ett nytt bank- och skattesystem för att minska riskerna för svindel inom finanssystemet. Everardo Maciel uppgav nyligen att ett belopp på motsvarande 4 000 miljarder kronor årligen är olagligt i omlopp i Brasilien utan att det beskattas.
Hälften av de 530 största brasilianska företagen och 28 av de 66 största bankerna är befriade från inkomstskatt. Lagliga bokföringsknep, som CC5-konton, gör att de helt kan undvika skatt, säger Maciel.
(990609)
.
