000629 (IPS) – Västvärlden anklagar en rad stillahavsöar för pengatvätt, och nu ökar trycket på de små önationerna för att stoppa affärerna med svarta pengar frånolika brottssyndikat, i synnerhet från den ryska maffian.
Cooköarna, Nauru, Niue och Marshallöarna har pekats ut av det Paris-baserade internationella nätverket för finansiellt agerande som fyra av de 15 länder i världen som är centrum för tvätt av illegala pengar.
Ryska maffiasyndikat misstänks tvätta flera miljarder dollar genom de små öarnas banksystem. Den australiska justitieministern Amanda Vanstone har gått ut med en varning till länderna och sagt att deras finansiella system och stabilitet kan hotas av syndikaten, om de inte agerar för att förhindra att deras ekonomier infilteras av pengatvätt.
– De som vill tvätta pengar letar efter lagsystem där reglerna är svagast, så att de kan utnyttja kryphålen för att undvika kraven på identifiering och rapportering, säger hon.
Frankrike har hotat att införa sanktioner mot länderna, om de inte börjar delta i det internationella samarbetet för att stoppa pengatvätten.
I december förbjöd en grupp ledande internationella bankirer transaktioner med amerikanska dollar som involverade tre länder i Stilla Havet; Nauru, Paulu och Vanuatu.
Utlandsbaserade finanscentrum är den största inkomstkällan för många av stillahavsöarna, som annars inte har så mycket att exportera.
Banktransaktionerna görs oftast genom så kallade IBC:s, internationella affärsföretag som bildats under utlandsbaserade finanscentrums lagar, vilka kräver ett minimum av information och insyn i ägarförhållandena. Dessa företag kan öppna bankkonton för den som vill undvika att betala skatt i sitt hemland.
Den lilla ön Niue, med 2 000 invånare, har 6 000 registrerade IBC:s. Niue har västvärldens misstänksamma blickar riktade mot sig eftersom IBC-företagens verksamhet kontrolleras av en juridisk firma från Panama, med en enda niueisk anställd på ön.
Nauru, med 10 000 invånare, har kritiserats för att ha tillåtit elektroniska transaktioner av enorma summor pengar. Förra året uppskattade Victor Melnikov, biträdande ordförande för Rysslands centralbank, att 602 miljarder kronor överförts till banker registrerade i Nauru, främst för att undkomma skatt.
Naurus nye president Bernard Dowiyogo, som tillträdde i april, meddelar att hans regering genast ska vidta åtgärder för att bekämpa pengatvätt genom att reformera och förbättra Naurus banksystem.
Cooköarna tillbakavisade nyligen kritiken att landet skulle underlätta kriminell aktivitet.
– Det finns inga bevis för sådana anklagelser. Alla företag som arbetar i Cooköarna har de senaste åren vägrat göra affärer som har kopplingar till Ryssland, säger Mathilda Uhrle, kommissionär för utlandsbaserade finanser.
Julian Ala, Vanuatus finansiella kommissionär, har också klagat över den generaliserade kritiken mot Vanuatus påstådda inblandning i pengatvätt. Även Niues panamanske juridiska rådgivare Jurgen Mossak slår tillbaka anklagelserna från länder i västvärlden.
– Det är en täckmantel för att göra utlandsbaserade transaktioner inhemska, anser han och tillägger att flera nordamerikanska stater, som Florida, Nevada och Kalifornien också har liknande banksystem.
(000628)
.
