010625 (IPS) – Den internationella organisation, FATF, som arbetar mot pengatvätt, gav på fredagen ut en "svart lista" över 19 länder som enligt organisationen inte deltar i de globala ansträngningarna för att hindra pengatvätt. Tre av länderna hotades med "motåtgärder".
FATF uppmanade Ryssland, Nauru och Filippinerna att anta lagåtgärder mot pengatvätt innan den 30 september. Annars kommer FATF:s medlemmar att införa “motåtgärder” mot de tre länderna. Rapporten specificerade inte vilka åtgärder det skulle handla om.
Men det tros bland annat handla om att amerikanska banker ska öka sin övervakning över internationella transaktioner i de tre länderna.
Ryssland, Nauru och Filippinerna finns bland de 19 länder som FATF namngav vid slutet av sitt möte vid OECD:s högkvarter i Paris, där organisationen presenterade sin tolfte årsrapport.
På den “svarta listan” finns även Israel, Libanon och välkända skatteparadis som Marshallöarna och de karibiska östaterna St. Kitts och Nevis och St. Vincent och Grenadinerna.
FATF nämnde särskilt Egypten, Guatemala, Ungern, Indonesien och Burma som länder som har “allvarliga brister” i sina finanssystem, och som därför kan utnyttjas för pengatvätt.
Mellan 600 och 1500 miljarder dollar från organiserad brottslighet tvättas i hela världen varje år, enligt uppskattningar från finansiella institutioner och ekonomiska experter.
(010625)
.
