010625 (IPS) – Den internationella organisation, FATF, som arbetar mot pengatvätt, gav på fredagen ut en "svart lista" över 19 länder som enligt organisationen inte deltar i de globala ansträngningarna för att hindra pengatvätt. Tre av länderna hotades med "motåtgärder". <\/p>\n
<\/p>\n
FATF uppmanade Ryssland, Nauru och Filippinerna att anta lagåtgärder mot pengatvätt innan den 30 september. Annars kommer FATF:s medlemmar att införa “motåtgärder” mot de tre länderna. Rapporten specificerade inte vilka åtgärder det skulle handla om.<\/p>\n
Men det tros bland annat handla om att amerikanska banker ska öka sin övervakning över internationella transaktioner i de tre länderna.<\/p>\n
Ryssland, Nauru och Filippinerna finns bland de 19 länder som FATF namngav vid slutet av sitt möte vid OECD:s högkvarter i Paris, där organisationen presenterade sin tolfte årsrapport.<\/p>\n
På den “svarta listan” finns även Israel, Libanon och välkända skatteparadis som Marshallöarna och de karibiska östaterna St. Kitts och Nevis och St. Vincent och Grenadinerna.<\/p>\n
FATF nämnde särskilt Egypten, Guatemala, Ungern, Indonesien och Burma som länder som har “allvarliga brister” i sina finanssystem, och som därför kan utnyttjas för pengatvätt.<\/p>\n
Mellan 600 och 1500 miljarder dollar från organiserad brottslighet tvättas i hela världen varje år, enligt uppskattningar från finansiella institutioner och ekonomiska experter.<\/p>\n
(010625)<\/p>\n
.<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
010625 (IPS) – Den internationella organisation, FATF, som arbetar mot pengatvätt, gav på fredagen ut en "svart lista" över 19 länder som enligt organisationen inte deltar i de globala ansträngningarna för att hindra pengatvätt. Tre av länderna hotades med "motåtgärder".<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6945","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-headlines"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6945","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6945"}],"version-history":[{"count":0,"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6945\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6945"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6945"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/ipsnews.net\/svenska\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6945"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}