Dusjanbe, 130906 (IPS) – Tadzjikistan har inf\u00f6rt ny lagstiftning mot pengatv\u00e4tt – men enligt kritiker \u00e4r det bara ett “spel f\u00f6r gallerierna”. En iransk f\u00f6retagare som finns p\u00e5 b\u00e5de USA:s och EU:s sanktionslista misst\u00e4nkt f\u00f6r tv\u00e4tt av iranska oljepengar driver flera framg\u00e5ngsrika f\u00f6retag i Tadzjikistan.<\/p>\n
<\/p>\n
En bank, ett flygbolag, ett taxibolag och en bussterminal som invigdes av president Emomali Rahmon i mars ing\u00e5r i f\u00f6retagaren Babak Zanjanis tadzjikiska aff\u00e4rsimperium. Tadzjikistan \u00e4r ett land som utl\u00e4ndska f\u00f6retagare s\u00e4ger att det \u00e4r om\u00f6jligt att bedriva aff\u00e4rer i utan att ha politiska kontakter p\u00e5 h\u00f6gsta niv\u00e5. Samtidigt har landet blivit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en \u00f6kad internationell granskning p\u00e5 grund av dess slapph\u00e4nthet g\u00e4llande pengatv\u00e4tt.<\/p>\n
Zanjani \u00e4r styrelseordf\u00f6rande f\u00f6r Sorinet Group med bas i Dubai, som har verksamhet inom bygg-, kosmetika-, turism-, och transportbranschen, samt inom olje- och gasindustrin. Sorinet Group har p\u00e5 sin hemsida ett foto som visar Zanjani tillsammans med president Rahmon och staden Dusjanbes borgm\u00e4stare Mahmadsaid Ubaijdullojov n\u00e4r de beundrar en modell av bussterminalen som nyligen invigdes, uppf\u00f6rd av ett dotterbolag till Sorinet Group.<\/p>\n
President Rahmon verkar ha v\u00e4lkomnat Zanjani trots att det amerikanska finansdepartementet uppger att han varit inblandad i “f\u00f6rflyttningar av flera miljarder dollar p\u00e5 uppdrag av den iranska regimen, d\u00e4ribland tiotals miljoner dollar \u00e5t ett f\u00f6retag med kopplingar till Iranska revolutionsgardets paramilit\u00e4ra f\u00f6rband, IRGC”.<\/p>\n
I december skrevs Zanjani in p\u00e5 EU:s sanktionslista med h\u00e4nvisning till att han betraktas som en nyckelperson n\u00e4r det g\u00e4ller \u00f6verf\u00f6ring av oljerelaterade pengar.<\/p>\n
Zanjani har s\u00f6kts f\u00f6r en kommentar om sin verksamhet, men ingen vid kontoret i Dubai har f\u00f6rmedlat n\u00e5gon kontakt. Zanjani sa i en intervju med nyhetsbyr\u00e5n Reuters, strax efter att de europeiska sanktionerna tillk\u00e4nnagavs, att han inte g\u00f6r aff\u00e4rer med den iranska regeringen. Han uppgav att EU misstagit sig i antagandet att han \u00e4gnat sig \u00e5t olaglig verksamhet.<\/p>\n
BBC:s persiska redaktion rapporterade i mars att Zanjani har starka kopplingar till h\u00f6gt uppsatta iranska tj\u00e4nstem\u00e4n. Zanjani s\u00e5gs i ett filminslag i ett privatplan tillsammans med en h\u00f6gt uppsatt person inom de iranska s\u00e4kerhetsstyrkorna som bland annat var inblandad i v\u00e5ldsamma tillslag mot demonstranter efter det omdiskuterade valet 2009.<\/p>\n
F\u00e5 i Tadzjikistan verkar k\u00e4nna till Zanjani. Den 23 juli sa chefen f\u00f6r Tadzjikistans centralbank, Abdujabbor Sjirinov, i en intervju med nyhetsbyr\u00e5n Ozodagon att han aldrig hade h\u00f6rt talas om Zanjani eller det amerikanska embargot mot Zanjanis Kont Investment Bank i staden Dusjanbe.<\/p>\n
Zanjanis n\u00e4ra relation med tadzjikiska ledare har v\u00e4ckt oro i V\u00e4st f\u00f6r att Dusjanbe med Zanjanis hj\u00e4lp h\u00e5ller p\u00e5 att utvecklas till ett centrum f\u00f6r pengatv\u00e4tt.<\/p>\n
Tadzjikistan har starka kulturella och spr\u00e5kliga band till Iran. Det tadzjikiska spr\u00e5ket ligger n\u00e4ra persiskan vilket \u00e4r en anledning till att iranska investerare s\u00f6kt sig till regionen. Det uppges att afghanskt heroin ocks\u00e5 f\u00f6rs genom landet och att stora m\u00e4ngder svarta pengar finns i Dusjanbe.<\/p>\n
Basel Institute on Governance rankade i juli Tadzjikistan som det fj\u00e4rde mest s\u00e5rbara landet i v\u00e4rlden f\u00f6r penningtv\u00e4tt och finansiering av terrorism. President Rahmon drev kort d\u00e4refter igenom ny lagstiftning mot penningtv\u00e4tt. V\u00e4sterl\u00e4ndska diplomater har v\u00e4lkomnat \u00e5tg\u00e4rden men en del menar dock att presidentens agerande bara \u00e4r ett “spel f\u00f6r gallerierna”.<\/p>\n
I Dusjanbe anlitar flera ambassader Zanjanis taxibolag Asia Express, \u00e4ven den amerikanska – trots embargot. Firman \u00e4r k\u00e4nd f\u00f6r att ha bra service och till skillnad fr\u00e5n andra lokala taxibolag erbjuder Asia Express kvitton.<\/p>\n
*Denna text har tidigare publicerats av Eurasianet.org.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dusjanbe, 130906 (IPS) – Tadzjikistan har inf\u00f6rt ny lagstiftning mot pengatv\u00e4tt – men enligt kritiker \u00e4r det bara ett “spel f\u00f6r gallerierna”. En iransk f\u00f6retagare som finns p\u00e5 b\u00e5de USA:s och EU:s sanktionslista misst\u00e4nkt f\u00f6r tv\u00e4tt av iranska oljepengar driver… Continue Reading