Rooma, 23.08.04 (IPS) – Maailmassa pest\u00e4\u00e4n vuosittain puhtaaksi noin 1,2 biljoonaa euroa likaista rahaa, talousrikoksia tutkiva yhdysvaltalainen viranomainen (Fincen) arvioi. Vastoin yleist\u00e4 olettamusta huomattava osa rahanpesusta tapahtuu teollisuusmaissa eik\u00e4 ep\u00e4m\u00e4\u00e4r\u00e4isiss\u00e4 veroparatiiseissa. <\/p>\n
<\/p>\n
Rahanpesu on virallisen m\u00e4\u00e4ritelm\u00e4n mukaan sit\u00e4, ett\u00e4 rikollisin keinoin hankittu p\u00e4\u00e4oma sy\u00f6tet\u00e4\u00e4n lailliseen rahoitusj\u00e4rjestelm\u00e4\u00e4n. Varat on usein hankittu laittomalla huume- tai asekaupalla tai saatu lahjuksina.<\/p>\n
Washingtonissa p\u00e4\u00e4majaansa pit\u00e4v\u00e4 Riggs-pankki sai hiljan enn\u00e4tysm\u00e4iset 20 miljoonan euron sakot ep\u00e4ilytt\u00e4vien ulkomaisten henkil\u00f6iden tilien hoidosta. Joukkoon kuuluivat \u00f6ljy\u00e4 omistavan ja korruptiostaan tunnetun P\u00e4iv\u00e4ntasaajan Guinean presidentti Teodoro Obiang Nguema ja Chilen entinen diktaattori Augusto Pinochet.<\/p>\n
Yhdysvalloissa aloitettiin elokuussa virallinen tutkimus miljoonien dollarien maksuerist\u00e4, joita viisi suurta \u00f6ljy-yhti\u00f6t\u00e4 oli osoittanut Ngueman ja t\u00e4m\u00e4n kumppaneiden tileille.<\/p>\n
"Riggs oli varmasti perill\u00e4 P\u00e4iv\u00e4ntasaajan Guineaa koskevista korruptioep\u00e4ilyist\u00e4", asiasta Yhdysvaltain senaatille laadittu raportti kertoo.<\/p>\n
Pinochetille Riggs Bank avasi vuosina 1994-2002 v\u00e4hint\u00e4\u00e4n kuusi pankkitili\u00e4 ja laati useita talletustodistuksia.<\/p>\n
Pinochet itse oli tuolloin Britanniassa kotiarestissa, mutta h\u00e4nen tileill\u00e4\u00e4n Briggsiss\u00e4 liikkui miljoonia euroja. Brittilehti The Observerin mukaan Chilen armeijan ylip\u00e4\u00e4llikk\u00f6n\u00e4 Pinochetin vuosipalkka oli 1997 noin 13 000 euroa.<\/p>\n
Vuonna 1991 kaatuneen BCCI-pankin tapausta pidet\u00e4\u00e4n historian suurimpana pankkipetoksena, jossa py\u00f6ri miljardeja likaista rahaa. Tavalliset s\u00e4\u00e4st\u00e4j\u00e4t menettiv\u00e4t miljoonia, kun Agha Hasan Abedin 1972 perustama BCCI teki konkurssin. <\/p>\n
Jutun oikeusk\u00e4sittely alkoi vasta t\u00e4n\u00e4 vuonna Lontoossa. Syytteet sis\u00e4lt\u00e4v\u00e4t rahanpesua, ep\u00e4ilytt\u00e4vien henkil\u00f6iden lahjontaa, terrorismin tukemista sek\u00e4 ase- ja huumekauppaa.<\/p>\n
Englannin pankkia on j\u00e4lkeenp\u00e4in syytetty lev\u00e4per\u00e4isyydest\u00e4, kun se ei puuttunut ajoissa huonosti hoidetun BCCI:n toimintaan.<\/p>\n
Offshore Alert -nimist\u00e4 tutkivaa julkaisua Floridassa johtava David Marchant pit\u00e4\u00e4 teollisuusmaissa yleisen\u00e4 v\u00e4\u00e4rink\u00e4sityksen\u00e4 sit\u00e4, ett\u00e4 rahanpesu tapahtuisi p\u00e4\u00e4osin muualla kuin niiden omissa pankeissa.<\/p>\n
H\u00e4nen mukaansa New Yorkissa ja Lontoossa pest\u00e4\u00e4n enemm\u00e4n rahaa kuin miss\u00e4\u00e4n muualla. "K\u00f6yhiss\u00e4kin maissa sit\u00e4 tekev\u00e4t paljolti rikkaiden maiden pankkien haarakonttorit, tyt\u00e4ryhti\u00f6t tai liikekumppanit", h\u00e4n huomauttaa. <\/p>\n
Brittil\u00e4isen BBC:n parin vuoden takainen raportti muistutti, ett\u00e4 "ne 1,3 miljardia euroa, jotka entisen diktaattorin Sani Abachan perhe rosvosi Nigeriasta, eiv\u00e4t l\u00f6ytyneet Karibialta tai Tyynelt\u00e4merelt\u00e4, vaan Britannian ja Sveitsin hyv\u00e4maineisista pankeista".<\/p>\n
BBC:n toinen esimerkki oli Meksikon entisen presidentin veli Raul Salinas, jonka k\u00e4hvelt\u00e4m\u00e4t rahat p\u00e4\u00e4tyiv\u00e4t maailman suurimman rahalaitosketjun, Citibankin, holviin.<\/p>\n
Salinasin talousrikokset unohtuivat 1995, kun h\u00e4net tuomittiin 50 vuodeksi vankeuteen korkea-arvoisen poliitikon murhasta.<\/p>\n
Yhdysvaltain senaatti listasi 1999 ep\u00e4ilytt\u00e4vi\u00e4 poliitikkoja, joita pankkien tulisi varoa. Joukossa olivat Pakistanin entisen p\u00e4\u00e4ministerin Benazir Bhutton puoliso Ali Zardari, Gabonin presidentti Omar Bongo sek\u00e4 Nigerian Abachan pojat Mohammed ja Ibrahim.<\/p>\n
Bank of New York sai 1999 runsaasti kielteist\u00e4 julkisuutta, kun sen tilien kautta sanottiin kulkeneen miljoonia ven\u00e4l\u00e4ist\u00e4 mafiarahaa. <\/p>\n
Pankin johtaja my\u00f6nsi kongressin kuulustelussa, ett\u00e4 laitos teki v\u00e4\u00e4rin salliessaan ep\u00e4ilytt\u00e4v\u00e4n rahaliikenteen Ven\u00e4j\u00e4lt\u00e4. Pankki perusti saman tien oman rahapesua valvovan komiteansa.<\/p>\n
Seuraavana vuonna Bank of New Yorkissa ty\u00f6skennellyt pariskunta tunnusti edesauttaneensa ven\u00e4l\u00e4isten rahanpesua. Pankki selvisi oikeusjutusta ilman taloudellisia rangaistuksia.<\/p>\n
"Kokemukseni mukaan suurimmista rahoituslaitoksista on tullut sellaisia osin juuri siksi, ett\u00e4 ne ovat halukkaita tekem\u00e4\u00e4n bisnest\u00e4 kenen kanssa tahansa, jos ne n\u00e4kev\u00e4t siin\u00e4 voiton mahdollisuuden", Marchant sanoo.<\/p>\n
"Nyrkkis\u00e4\u00e4nt\u00f6 on se, ett\u00e4 mit\u00e4 suurempi pankki, sit\u00e4 suurempi rahanpesuongelma, eik\u00e4 se kaikki miss\u00e4\u00e4n nimess\u00e4 tapahdu pankin tiet\u00e4m\u00e4tt\u00e4", h\u00e4n jatkaa.<\/p>\n
(Inter Press Service)<\/p>\n<\/p>\n<\/p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rooma, 23.08.04 (IPS) – Maailmassa pest\u00e4\u00e4n vuosittain puhtaaksi noin 1,2 biljoonaa euroa likaista rahaa, talousrikoksia tutkiva yhdysvaltalainen viranomainen (Fincen) arvioi. Vastoin yleist\u00e4 olettamusta huomattava osa rahanpesusta tapahtuu teollisuu… Continue Reading